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[判断题]《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A. 10个工作日以内，含10个工作日
B. 10个工作日以内，不含10个工作日
C. 5个工作日以内，含5个工作日
D. 5个工作日以内，不含5个工作日
[判断题]《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[判断题]《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
A. 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上
C. 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上
D. 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
E. 3年
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
[判断题]《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
A. 《银行账户管理办法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《大额现金支付登记备案规定》
D. 《境内外汇账户管理规定》
