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[单选题] 为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及( )对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
[判断题]我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[多选题]客户身份识别时，需要进行初次识别的情况有：____。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[判断题]对私开户业务进行客户身份核实，应要求客户提供本辖区地址，如果客户拒绝提供本辖区地址，应暂缓开户。
A.正确
B.错误
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施（ ）
A.要求客户补充身份资料
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关核实
[多选题]银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别( )。
A.提供外币等值10000 美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1 万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1 千美元以上现金存取业务
[判断题]客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户身份识别时，属于境外人士的有（ ）。
A.定居国外的中国公民
B.港澳居民
C.台湾居民
D.外籍人士
[单选题]我行在与客户的业务关系存续期间， 应进行客户身份的（ ）， 关注客户及其日常经营活动、 金融交易情况， 及时提示客户更新资料信息。
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )。
A.5个工作日
B.10 个工作日
C.3 个工作日
D.15个工作日
