更多"[判断题]客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，"的相关试题:
[多选题]各单位与以下客户建立或者维持业务关系前，描述正确的是（）
A.A.与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系的，应经总行高级管理层批准。
B.B.为提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务的境外非金融机构提供金融服务或者与其开展业务合作的，应经所在单位反洗钱领导小组批准。
C.C.客户的法定代表人为特定政治公众人物，应经所在单位反洗钱领导小组批准。
D.D.客户授权办理业务人员来自高风险国家或者地区,应经所在单位反洗钱工作领导小组批准。
[单选题]“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,( )其客户的身份。
A.确定和记录
B.判定
C.检查和了解
D.鉴别
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[单选题]对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的 ( )工作日内划分其风险等级.
A.10
B.5
C.3
D.2
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分风险等级。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构与客户建立业务关系时,首先应该进行( )
A.客户风险等级划分
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别
[单选题]对于新建立业务关系的客户，我行应在建立业务关系后的（）个工作日内评定其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
