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[多选题]境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务时,以下( )人民币资金可用于境内再投资。
A.人民币前期费用资金
B.通过利润分配获得的
C.通过清算、减资获得的
D.通过股权转让、先行回收投资获得的
E.通过向境内企业或个人募集获得的
F.通过境内投资股市或房市获得的
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发[2012]165号)
[单选题]银行办理外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务以及资金使用时,无需履行( )等职责。
A.交易真实性审核
B.信息报送
C.代位监管
D.反恐融资
E.反洗钱
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发[2012]165号)
[单选题]办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性,其中( )承担主要审核责任。
A.受益人账户行
B.资金清算行
C.代付行
D.委托行
[判断题]"外商直接投资人民币账户不得办理现金收付业务
A.正确
B.错误
[单选题]依据《外商直接投资人民币结算业务管理办法》,对外商直接投资人民币结算业务实施管理的部门是( )。
A.外汇管理局
B.商务局
C.中国人民银行
D.发改委
政策依据:《外商直接投资人民币结算业务管理办法》(中国人民银行公告〔2011〕第23号)
[多选题]银行办理境外直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务的有( )。
A.认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B.境内机构未在规定时间内获得境外直接投资主管部门核准的,督促其将剩余资金调回
C.履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
D.履行反洗钱和反恐融资义务
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反( )规定的,只能由人民银行依法进行处罚。
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
[判断题]外商直接投资人民币结算业务,境外投资者不能为境外自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反哪些规定的,只能由人民银行依法进行处罚?( )
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第二十二条
[单选题]银行在办理境内机构在境外直接投资人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求境内机构提交( ),并认真审核。在审核过程中,银行可登入人民币跨境收付信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统查询有关信息。
A.境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B.人民银行的核准证书或文件等相关材料
C.外管局的核准证书或文件等相关材料
D.发改委的核准证书或文件等相关材料
政策依据:《境外直接投资人民币结算试点管理办法》人民银行公告2011-第1号
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚（ ）。
A.反洗钱
B.反恐融资
C.人民币银行结算账户管理
[单选题]在办理境外直接投资人民币结算业务时,银行应当认真履行信息报送义务,及时、准确、完整地向( )报送与境外直接投资相关的各类人民币跨境收付信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.直接投资外汇管理信息系统
C.国家外汇管理局外汇跨境收付信息
D.人民银行大额清算管理系统
政策依据:《境外直接投资人民币结算试点管理办法》人民银行公告2011-第1号
[多选题]外商直接投资人民币结算业务中,境外投资者应当根据银行结算账户管理规定,开立境外机构人民币( )。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.集中存款账户
D.专用存款账户
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发〔2012〕165号)
[单选题]外商直接投资人民币结算业务管理办法所指的境外投资者不包括（）。
A.境外企业
B.外商直接投资企业
C.境外经济组织
D.境外个人
