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[多项选择]银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施？（）
A. 不予开立金融账户
B. 停止使用金融账户
C. 暂停金融交易
D. 拒绝转移或转换金融资产
[多项选择]银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）
A. 不予开立金融账户
B. 停止使用金融账户
C. 暂停金融交易
D. 拒绝转移或转换金融资产
[判断题]银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
[判断题]银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[简答题]对用户的用电申请，供电企业没有不予供电的合理理由的，应当供电。请问不予供电的合理理由有哪些？
[简答题]
某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？
[多项选择]下列属于注册会计师变更业务类型的合理理由的有（ ）
A. 业务范围存在限制
B. 业务环境变化影响到预期使用者的需求
C. 注册会计师预测承担的审计风险将会很大
D. 预期使用者对该项业务的性质存在误解
[判断题]《巴塞尔协议》中为了消除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展，规定各国银行的资本充足率都应达到6%。（）
[判断题]客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。
[判断题]客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。
[判断题]《巴塞尔协议》中为了消除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展，规定银行的资本充足率应达到6%。（）
[单项选择]《巴塞尔协议》中为了清除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展，规定银行的资本充足率应达到（）。
A. 5%
B. 8%
C. 4%
D. 10%
[多项选择]正常类贷款中。没有理由怀疑债务本息不能按时得到足额偿付的贷款是：（）。
A. 正常一级
B. 正常二级
C. 正常三级
D. 正常四级
E. 正常五级
