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[多项选择]商业银行防范承兑业务风险，必须达到以下哪些内控要求？（）
A. 必须以真实的商品交易为基础;
B. 申请的客户必须符合办理条件;
C. 实行保证金集中管理;
D. 必须将银行承兑汇票业务纳入客户统一授信管理
[单项选择]票据融资业务风险主要包括：（）
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 以上皆是
[判断题]为加强业务管理和防范操作风险，延伸柜台服务人员每年必须轮换一次。
[多项选择]以下哪些业务属于票据融资业务？（）
A. 背书;
B. 转让;
C. 贴现;
D. 转贴现
[多项选择]票据延伸业务包括票据（）等票据市场派生业务
A. 保管
B. 承兑
C. 鉴证
D. 咨询
[判断题]包买商能采用“加速还款”法来减轻包买票据业务中的风险损失。
[判断题]在“风险参与”式的业务中,福费廷商参与的份额必须为票据的全部金额。
[单项选择]为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。
A. 统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
B. 配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
C. 在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
D. 利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
[单项选择]为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。
A. 统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
B. 银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息
C. 通过地方号码向持卡人提供短信服务
D. 在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
[多项选择]商业银行开展票据业务，需建立以下哪些内控制度？（）
A. 按业务种类、流程、或按部门从属建立明确、具体、可操作性的制度体系;
B. 建立明确的授权制度;
C. 各部门职责明确，关键岗位分离，重要岗位人员定期轮换;
D. 建立合理、完善的票据业务审批流程
[多项选择]银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予（），造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。
A. 承兑
B. 背书
C. 付款
D. 保证
[单项选择]公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（ ）部门的责任。
A. 风险管理部门
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 业务管理部门
[判断题]通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（ ）
[多项选择]下列措施中，可防范质押操作风险的有（ ）。
A. 谨慎接收权证质物
B. 质物出质登记
C. 与质物出质登记、管理机构和出质人签订三方协议
D. 将质押证件作为重要有价单证归类保管
E. 出借质押证件
[简答题]行办理票据贴现的业务操作要点是什么？票据贴现有哪些特点？
[单项选择]资产类票据业务包括承兑业务、贴现业务、转贴现业务、买入返售资产和___业务:
A. 存放央行
B. 存放同业
C. 信贷资产转让
D. 福弗廷
[多项选择]票据型理财业务中票据实物封包入库时，会计人员依据票据业务部门提供的（），需核验预留印鉴无误后办理入库手续，并增记表外科目。
A. 票据型理财协议
B. 入库通知书
C. 第i期票据资产转让清单
D. 票据托收凭证
