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[多项选择]由于联网核查系统故障，营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示（）等其它有效证件。
A. 户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 社会保障卡
[判断题]营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
[多项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[简答题]开立个人结算账户应要求客户出示什么，怎样办理？
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
[判断题]金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（）
[单项选择]客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
A. 姓名
B. 号码
C. 姓名和号码
D. 姓名和地址
[判断题]联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。
[单项选择]（ ）每日进行总分核对，总帐余额、营业日报表、帐表核对单核对相符。
A. 内勤主任
B. 指定柜员
C. 前台柜员
[判断题]对于判断可能是暗访的记者，要主动、大方地要求他出示证件和采访函并进行认真核对。
[单项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 被代理人和代理人
D. 以上都不正确
[判断题]在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。（）
[多项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A. 负责人；
B. 代理人；
C. 被代理人；
D. 监护人。
[判断题]客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
[单项选择]营业窗口开拆邮件袋套，按有关规定进行查核，核对相符的应用红色（）符号在相关邮件号码前勾挑。
A. √
B. ×
C. △
D. 〇
[单项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。
A. 任意一方
B. 代理人
C. 被代理人和代理人
D. D.被代理人任意一方
E. 代理人
F. 被代理人和代理人
G. 被代理人
[填空题]客户到营业厅交纳话费时，营业员应先与客户核对（）和（），无误后方可收费并做到（）。
[单项选择]遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。
A. 工作证；一级分行
B. 法律、法规依据；一级分行
C. 法律、法规依据；二级分行
D. 工作证；二级分行
