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[判断题]跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由集资行为发生地处置非法集资牵头部门组织调査认定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]涉嫌非法集资活动类案件包括（ ）?
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
[判断题]非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构及从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。
A.正确
B.错误
[判断题]非法集资人为个人的,由集资资产所在地处置非法集资牵头部门组织调查认定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施（）
A.查封有关经营场所
B.查封、扣押有关资产
C.责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金
[判断题]非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先缴纳罚款。( )
A.正确
B.错误
[多选题].处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:( )
A. 进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
B. 询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
C. 查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
D. 经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
[多选题]《条例》规定国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持的原则是()
A.防范为主
B.打早打小
C.综合治理
D.稳妥处置
[判断题]对从事非法集资活动构成犯罪的不法分子，要依法追究刑事责任；不构成犯罪的，不作处罚。（）
A.正确
B.错误
[单选题]对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处( )20%以上1倍以下的罚款。
A.违法所得
B.集资金额
C.实际收益
D.注册资金
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
