更多"[判断题]对从事非法集资活动构成犯罪的不法分子，要依法追究刑事责任；不"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构及从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。
A.正确
B.错误
[判断题]监控中心视频回放检查时，安全保卫部门接到中心报警后，应迅速组织相关人员查清不法分子安装非法装置的准确时间，核实期间客户交易情况后向分管领导报告，配合公安机关及时拆除非法装置。
A.正确
B.错误
[单选题]参加非法集资活动的，最严的处理方式为（ ）。
A.留有查看。
B.待岗。
C.解除劳动合同。
D.记大过。
[判断题]银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资。
A.正确
B.错误
[判断题]62.银行业金融机构及从业人员应依法合规开展业务活动，不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。
A.正确
B.错误
[多选题]根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施（）
A.查封有关经营场所
B.查封、扣押有关资产
C.责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金
[判断题]对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]对（ ）违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。
A.一般员工
B.中层干部
C.高管人员
[多选题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（ ）
A.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
B.询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户
[多选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构（ ）等套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉及触犯刑法由公安机关、司法机立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计。
A.重要空白凭证
B.支票
C.公章
D.密押
[判断题]泄漏的客户身份信息一旦被不法分子非法利用,不能给客户的资金带来损失风险。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
[判断题]处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得（ ）倍以上（ ）倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.1；3
B.1；2
C.2；3
D.2；5
