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[简答题]人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[简答题]我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施
A. 2007年1月1日
B. 2003年7月1日
C. 2007年3月1日
D. 2004年4月1日
[判断题]依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
[判断题]金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
A. 200年3月1日
B. 2003年7月1日
C. 2003年2月1日
D. 2004年4月1日
[单项选择]金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 信息员
C. 报告员
D. 反洗钱岗位人员
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多项选择]金融监管是指金融监管机构通过制定一些标准，对金融机构的经营行为实施有效约束，确保金融体系的安全稳健运行，这些标准主要涉及金融机构的（ ）。
A. 收益标准
B. 公司治理
C. 市场准入
D. 风险监管
E. 市场退出
[单项选择]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅
[判断题]中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
[判断题]有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
[单项选择]多个境外金融机构对（）投资入股比例合计达到或超过25％的，对该机构按照中资金融机构实施监督管理。
A. 上市中资金融机构
B. 非上市中资金融机构
C. 中资金融机构
D. 外资金融机构
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[简答题]中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？
