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发布时间:2023-10-04 18:45:42

[判断题]国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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[判断题]国务院管理节能工作的部门主管全国的节能监督管理工作,国务院有关部门在各自的职责范围内负责节能监督管理工作,并接受国务院管理节能工作的部门的指导。()
[多项选择]()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 信托投资公司
[单项选择]国务院()主管全国的节能监督管理工作,国务院有关部门在各自的职责范围内负责节能监督管理工作,并接受国务院管理节能工作的部门的指导。
A. 国家能源局
B. 国家环境保护部
C. 工业信息化部
D. 管理节能工作的部门
[简答题]国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
[填空题]()对本行政区域内重特大事故隐患的排查治理实施综合监督管理。其他有关部门在各自职责范围内对重特大事故隐患的排查治理实施监督管理,并接受同级安全生产监督管理部门的()。
[多项选择]按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[简答题]按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应怎样处理?
[简答题]银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
[单项选择]在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?()
A. 发展和改革委员会
B. 财政部
C. 司法部
D. 公安部
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
[简答题]为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责?
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
[简答题]国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么?

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