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[判断题]国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
[判断题]县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权纠正施工中违反安全生产要求的行为，责令立即排除检查中发现的安全事故隐患，对重大隐患可以责令暂时停止施工。
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
[单项选择]对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
A. 反洗钱监督和管理
B. 反洗钱调查
C. 组织协调国家反洗钱工作
D. 反洗钱资金监测分析
[简答题]《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？
[简答题]人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[简答题]国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么？
[简答题]简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[多项选择]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
A. 交易记录
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 可疑交易
[单项选择]国务院银行业监督管理机构的派出机构在（）范围内履行监督管理职责。
A. 法律规定
B. 国务院银行业监督管理机构的授权
C. 法规规定
D. 人民银行授权
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
A. 中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. 国务院金融监督管理机构
C. 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. 金融机构和特定非金融机构
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
A. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
D. 可以向领导汇报
