更多"[判断题]客户的风险等级及所对应的风险控制措施应根据客户风险状况的变化"的相关试题:
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应根据客户风险变化,及时调整其风险等级,并采取相应的风险控制措施。对
A.正确
B.错误
[判断题]设备管控级别应根据风险评估等级的变化及时进行调整。()
A.正确
B.错误
[判断题]696>设备管控级别应根据风险评估等级的变化及时进行调整。()
A.正确
B.错误
[单选题]"农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存
的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。 "
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[单选题]农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]企业应根据( )及生产经营状况等,确定相应的安全风险等级,对其进行分级分类管理,实施安全风险差异化动态管理,制定并落实相应的安全风险控制措施。。( )--本题1分
A.安全检查结果
B.安全风险评估结果
C.安全评价结果
[单选题]根据《山东省农村商业银行资金业务授信管理指导意见》，农村商业银行应根据业务风险状况建立（ ）机制，按审批权限将资金业务授信报经（ ）批准。
A.连续授权审批，有权人
B.分级授权审批，分管领导
C.连续授权审批，分管领导
D.分级授权审批，有权人
[判断题] 进银行办理跨境外汇汇款应根据我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理相关规定办理个人国际汇款。
A.正确
B.错误
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[单选题]应根据客户所属（）类型，选择与客户风险承受能力相适应的投资产品。
A.风险
B.偏好
C.投资
D.选择
