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[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务，应提交（ ）。 厦国银发〔2016〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币结算业务管理办法及操作规程》的通知
A.《人民币结算账户开立申请书》
B.《企业信息登记表》
C.《企业信息采集表》
D.《NRA人民币结算账户开立申请书》
[多选题]公司客户经理-公司----(多选题)本行跨境保函业务应以合法.有效的相关合同为基础，不得出具没有受益人（债权人）的空头保函或（ )的保函。
A.无担保事项
B.无担保金额
C.无担保有效期
D.无限责任
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.可信客户
B.优质客户
C.关注客户
D.次级客户
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）与（ ），分别实施一般尽职调查措施和强化审查措施。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.可信客户
B.不可信客户
C.关注客户
D.风险客户
[单选题]本行各经办机构办理跨境人民收结算业务，须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送，收款信息最迟不得迟于业务发生日起（ ）个工作日上午11:00点报送，付款业务最迟不得迟于业务发生日起（）次工作日上午11:00点报送。
A.5个工作日，次工作日
B.5个工作日，3个工作日
C.3个工作日，次工作日
D.3个工作日，3个工作日
[单选题]在本行申请办理跨境人民币业务的企业必须在本行开立（）账户。
A.美元
B.人民币结算
C.欧元
D.英镑
[单选题]本行一级资本发生变化的，由（ ）负责根据经审计的最新一级资本计算并报送本行跨境融资风险加权余额上限变动情况。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.总行会计结算部
B.总行运营管理部
C.总行计划财务部
D.总行风险管理部
[单选题]企业首次办理跨境人民币结算业务时，本行应在人民币跨境收付信息管理系统中进行（）。
A.登记
B.注册
C.审查
D.企业激活并复核
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[单选题]资金没跨境但主体跨境，是否属于跨境人民币业务范畴（）
A.是
B.否
[多选题]本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定，遵循（ ）展业三原则。 厦国银发〔2016〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币结算业务管理办法及操作规程》的通知
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.风险控制
D.尽职审查
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[多选题]对与本行有较多业务往来的跨境人民币业务企业，应与其历史交易交叉验证下列信息（ ）
A.结算方式
B.交易商品
C.交易对手
D.交易规模
[单选题]人民币跨境业务资金池主办企业办理集团内成员企业资金调拨前，（ ）应按照本行头寸管理相关制度及时报送走款头寸。 厦国银发〔2015〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境双向人民币资金池业务操作指引》的通知
A.机构营业部
B.机构市场营销部
C.分行财务管理部
D.总行计划财务部
[判断题]公司客户经理-公司----(判断题)办理跨境保函业务，原则上应提供本行认可的反担保，反担保可以是缴存保证金.保证.抵（质）押等形式。
A.正确
B.错误
