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[多选题]在《个人信用报告》中，符合以下条件之一者为限制类客户。
A.“贷款最近24个月每个月的还款状态记录”各栏中出现“4”（含）以上
B.“贷款明细信息”栏中“当前逾期总额”合计5000（含）元以上的
C.“贷记卡或准贷记卡最近24个月每个月的还款状态记录”栏出现“4”（含）以上
D.“贷记卡或准贷记卡明细信息”栏中“当前逾期总额”合计5000（含）元以上的
[多选题]有下情形的，可不列入禁入类或限制类客户，但必须提供充分理由和书面情况说明，经县级农合机构主管信贷领导在书面情况说明上签字批准。
A.因不可抗力的自然灾害、事故灾难等非主观因素造成的不良记录而且不良信息已解除的（已结清）
B.《个人信用报告》“异议标注”栏中的异议信息可以证明不良信息费本人恶意违约而造成的
C.为保全资产或落实债务而发放的贷款
D.涉及农户的禁入类客户，对信用报告中的不良记录以及历史逾期贷款，若能配合经办机构清收，归还旧贷款后重新申请贷款的
[多选题] 以下属于禁入收单商户类型的有:
A. 商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统
B. 终端安装地址在偏僻地点或写字楼、住宅区的小商户
C. 涉及赌博及博彩类的商户
D. 反洗钱风险评级为“中风险”及以上等级客户
[多选题]二、三类客户符合以下（ ）情况之一的，可在CM2006系统机评信用等级基础上上调信用等级。
A.参照国家有关部门排名，位列全国前三十位或本省该行业前十名的客户
B.民营企业
C.属于大型企业，在本省（市）的市场占有率较高
D.客户能够获得国家财政补贴且足以弥补风险
[单选题] 根据《证券市场禁入规定》，执法单位可以采取的市场禁入种类不包括（ ）。
A. 不得从事证券业务、证券服务业务
B. 不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员
C. 不得在证券交易场所交易证券
D. 不得在金融机构从事业务
[判断题]租借资质、挂靠、出具虚假报告等违法行为且情节严重的，实行终身行业和职业禁入。
A.正确
B.错误
[简答题]对重复发生严重违章的责任人，取消准入资格，（ ）内禁入公司系统作业，期满自动解除禁入。
[单选题] 根据《证券市场禁入规定》，如果被采取“不得在证券交易场所交易证券”的市场禁入，则下列说法正确的是（ ）。
A. 可以借他人名义在证券交易场所交易上市或者挂牌的所有证券
B. 有关责任人员持有的证券不能被依法强制扣划、卖出或转让
C. 不能卖出被禁入前已经持有的证券
D. 应当在收到证券市场禁入决定后立即停止证券交易活动
[单选题]列入Ⅰ级“黑名单”的承包单位（）禁入国家电网公司系统承揽外包项目（具体禁入时间根据安全事故、事件造成的损失确定，以下同），其项目负责人在国家电网公司系统两年内不得担任外包项目负责人或安全生产管理人
A.3个月至一年
B.6个月至一年
C.9个月至一年
[判断题]“黑名单”所列承包单位及其项目负责人禁入时间从“黑名单”发布之日起开始计算，禁入期满后承包单位应向“黑名单”发布单位提供情况说明，发布单位对其情况进行确认后移出“黑名单”。在禁入期，各级发包单位严禁采购“黑名单”上的承包单位。（）
A.正确
B.错误
[多选题]符合以下（ ）条件之一者即为钢轨折断标准。
A.钢轨全截面断裂
B.裂缝贯通整个轨头截面
C.裂缝贯通整个轨底截面
D.允许速度大于160km/h,钢轨顶面上有长度大于50mm且深度大于10mm的掉块。
[单选题]一类客户中储备类客户、机关法人客户、挂账类客户和特殊类客户的评级采取（ ）评价方法。
A.定性
B.定量
C.定性与定量相结合
D.系统外测算
[判断题]模型测算类客户是指信息采集后，经'信e贷'策略模型测算生成的客户，符合准入条件的自动入库。（ ）
A.正确
B.错误
