更多"[多选题]在《个人信用报告》中，符合以下条件之一者为限制类客户。"的相关试题:
[多选题]在《个人信用报告》中，符合以下条件之一者为禁入类客户。
A.“贷款最近24个月每个月的还款状态记录”各栏中出现“6”（含）以上的，或出现“G”（除结清外，其他认可形态的终止账户）、“Z”（以资抵债）、“D”（担保人代还）情况之一的
B.“贷款明细信息”栏中“当前逾期总额”合计10000（含）元以上的
C.“贷款明细信息”栏中“账户状态”显示“呆账、损失”等非正常状态的
D.“贷记卡或准贷记卡最近24个月每个月的还款状态记录”各栏中出现“6”（含）以上的或出现“G”（除结清外，其他认可形态的终止账户）
E.“贷记卡或准贷记卡明细信息”栏中“当前逾期总额”合计10000（含）元以上的
[多选题]跨省异地授信业务应符合以下任一客户要求( )
A.世界500强企业且经我行认可的评级机构评级为BBB-级(含)以上
B.总行级重点客户
C.分行级重点客户且信用评级在A级(含)以上
D.由上述客户投资控股的企业
[多选题]符合以下（ ）条件之一者即为钢轨折断标准。
A.钢轨全截面断裂
B.裂缝贯通整个轨头截面
C.裂缝贯通整个轨底截面
D.允许速度大于160km/h,钢轨顶面上有长度大于50mm且深度大于10mm的掉块。
[多选题] 2、只要符合以下条件之一的客户,可认定为中银理财客户。
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员,并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债,以及20%消费信贷本金,累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币15万元以上
[多选题]有下情形的，可不列入禁入类或限制类客户，但必须提供充分理由和书面情况说明，经县级农合机构主管信贷领导在书面情况说明上签字批准。
A.因不可抗力的自然灾害、事故灾难等非主观因素造成的不良记录而且不良信息已解除的（已结清）
B.《个人信用报告》“异议标注”栏中的异议信息可以证明不良信息费本人恶意违约而造成的
C.为保全资产或落实债务而发放的贷款
D.涉及农户的禁入类客户，对信用报告中的不良记录以及历史逾期贷款，若能配合经办机构清收，归还旧贷款后重新申请贷款的
[单选题]以下哪项不符合客户档案存放标准：
A.对于高压专变用户（10kV及以上）及公变100kW以上用户，以户为单位统一保存
B.对于低压用户，按月份和业务类型分别独立保存
C.所有档案按时间顺序排列
D.
已销户的高压客户档案五年内不得销户，已销户的低压客户档案三年内不得销毁。
[多选题]对于符合以下任一标准的客户可直接划分为最高风险 。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C.拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D.其他被列入本行反洗钱禁止类、重点关注类名单的客户
[多选题]重要电力客户的自备应急电源配置应符合以下要求（）
A.自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％
B.自备应急电源启动时间应满足安全要求
C.自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电
D.临时性重要电力客户可以通过租用应急发电车（机）等方式，配置自备应急电源
E.重要电力客户供电电源的切换时间和切换方式要满足重要电力客户允许中断供电时间的要求
[多选题]符合以下条件之一的固定资产贷款项目,可不出具项目评估报告( )。
A.用于购置设备或器具
B.不涉及土建工程的一般固定资产项目
C.全额存单或国债质押项下的固定资产贷款项目
D.房地产开发贷款
[多选题]对符合以下任意一条标准的既有客户实施主动退出( )
A.不符合我行准入标准的现有客户
B.行业风险不断增大的客户
C.按我行授信风险分类标准,有一笔或一笔以上授信资产分类结果在关注的客户
D.在我行连续两年信用评级低于B级(含B级)的客户
[多选题]个人客户拟转让的大额存单产品，除应符合《管理办法》对拟转让大额存单的要求外，还应符合以下条件，本行才可提供转让服务（ ）。
A.该大额存单产品为可转让（含一次性全额转让、部分转让）的产品，发行条款中未禁止转让
B.产品未曾开立纸质存单
C.针对部分转让的情况下，客户每次转让后剩余的大额存单产品本金金额均应不低于该大额存单产品说明书中载明的认购起点金额
D.转让日应在大额存单产品起息日次日之后，且在该大额存单到期日之前
E.转让当日，本行未提前终止该大额存单产品、且存款必须为正常状态，不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结，或设定任何权益限制等情况
F.受让方必须符合《管理办法》规定的转让范围，且符合本补充规定第十二条所列受让方条件要求
[单选题] 以下符合我行零花钱客户基本准入条件的是()。
A. 按揭贷款客户还款6个月以上
B. 公积金缴存满3个月
C. 近6个月平均月代发金额1500元
D. 按揭贷款总额为15万
[多选题]符合以下任意一条标准的既有客户,属于我行现实高风险客户,须将其纳入退出名单,实施清户退出( )
A.在我行信用评级结果为D级
B.恶意拖欠我行贷款本金或贷款利息的客户
C.已无法正常经营或已停产的客户
D.我行明确规定退出的高风险行业客户
