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[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？
[单项选择]间接融资是由（ ）将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A. 资金供给者
B. 资金需求者
C. 中介者
D. 金融商品
[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]中国人民银行决定，自2013年7月20日起，全面放开金融机构贷款利率管制，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。放开贷款利率管制将导致（）
A. 金融机构的利润水平逐步提高
B. 资金大规模流向实体经济
C. 利率差异化金融产品不断出现
D. 社会融资成本大幅度降低
[单项选择]信用风险和责任风险不同，下列属于信用风险所造成的是
A. 因驾驶机动车不慎撞人，造成对方伤害
B. 进出口贸易中，出口方因进口不良产品，导致贸易受损
C. 销售商销售有缺陷的产品给消费者，导致消费者损失
D. 因医疗事故造成病人的病情加重
[单项选择]（ ）是由金融机构外部因素变化所导致的操作风险。
A. 操作性失误风险
B. 操作性杠杆风险
C. 合规风险
D. 交易风险
[判断题]信用风险是导致潜在损失的最主要因素。信用风险也称“对家风险”。（）
[单项选择]资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关
[单项选择]信用保险是信用风险的一种形式，保险人期望控制风险，往往只能通过被保险人来实现，因此信用风险强调（）。
A. 损失免赔
B. 损失减半
C. 损失预估
D. 损失共担
[判断题]信用风险又称违约风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险，信用风险属于系统风险。（）
[判断题]个人住房贷款业务信用风险仅指来源于购房人的信用风险。（ ）
[判断题]信用保险和保证保险的保险标的都是被保证人的信用风险。信用保险承保的是被保险人交易对方的信用风险，而保证保险承保的是被保证人自身的信用风险。（）
[单项选择]将风险分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险的分类标准是（ ）。
A. 按风险的对象划分
B. 按风险产生的根源划分
C. 按风险的性质划分
D. 按受损标的划分
