更多"50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身"的相关试题:
[单项选择]人民币存折单笔金额（）万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]跨境人民币收入或支出款项（）。
A. 无需进行国际收支统计间接申报，也无需核查
B. 均需进行国际收支统计间接申报，且需核查
C. 均需进行国际收支统计间接申报，无需核查
D. 无需进行国际收支统计间接申报，但需核查
[单项选择]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
A. 多签制度
B. 双签制度
C. 跟签制度
D. 复签制度
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
[单项选择]通过企业网银办理跨行转账交易（大额渠道），单笔限额元，日累计限额元。（）
A. 50万；200万
B. 500万；2000万
C. 50万；1000万
D. 500万；1000万
[单项选择]银行面临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取现金，从而银行承担了（ ）
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
[单项选择]银行面l临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取现金，从而银行承担了（ ）。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
[判断题]单位卡资金一律从基本存款账户转账存入，不得交存现金、但可将销货收入的款项转入其账户。
[单项选择]单位卡账户的资金一律从（）转账存入，不得交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[判断题]事业单位的收入支出表反映事业单位在某一特定日期各项收入、支出和结转结余情况以及年末非财政补助结余的分配情况。（）
[判断题]财政补助收入支出表是指反映事业单位在某一会计期间财政补助收入、支出情况的报表，不反应结转及结余情况。（）
[判断题]银行的大额汇划款项可通过人行转汇，也可自行转汇。
[判断题]单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
[判断题]大额转账支付授权标准由总行统一制定（包括单位、个人客户大额转账支付），由支行/分行账务中心会计经理、支行行长/分行会计部负责人进行授权。
[判断题]按照权责发生制原则的要求，凡是本期实际收到款项的收入和付出款项的费用，不论是否归属于本期，都应当作为本期的收入和费用处理。
[判断题]客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。(五级、四级)
[填空题]客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（不含）的大额转账业务时，需要事先到开户地（ ）办理大额转帐申请。(三级)
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
