更多"银行面l临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取"的相关试题:
[单项选择]银行面临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取现金，从而银行承担了（ ）
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
[单项选择]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
A. 多签制度
B. 双签制度
C. 跟签制度
D. 复签制度
[单项选择]客户办理漫游汇款支取或查询汇款时，如支取密码（）次录入错误，当日不得办理款项支取。
A. 3次
B. 2次
C. 连续3次
D. 连续2次
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
[填空题]大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。(五级、四级)
[判断题]50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件
[单项选择]个人客户存入或支取外币现钞时，营业机构（）或支付单位货币以下的辅币。个人客户清户支取外币现钞时，单位货币以下的辅币，以（）支付。
A. 收取，人民币
B. 不收取，外币
C. 收取，外币
D. 不收取，人民币
[多项选择]客户代理提前支取存款时，应（ ）。
A. 凭存款人和代理人身份证件办理
B. 由代理人签名
C. 在存单背面登记客户、代理人身份证号码和姓名
D. 凭存款人委托书办理
[判断题]通知存款是指存款人在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知金融机构，约定支取日期方能支取的存款。存款人需一次性存入，一次性支取。
[多项选择]单位通知存款是指存款人在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知农业银行，约定支取存款（）方能支取，并按规定计息的存款。
A. 日期
B. 金额
C. 利率
D. 取款方式
[单项选择]（）是指单位存款人在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知工行，约定支取存款日期和金额方能支取的存款。
A. 单位协定存款
B. 单位通知存款
C. 单位协议存款
D. 单位定期存款
[判断题]整存零取未到约定支取期，客户可以提前支取固定本金一次，以后停取一次。(五级、四级)
[判断题]银行的大额汇划款项可通过人行转汇，也可自行转汇。
[判断题]联名账户定期存款的支取只能采取“共同办理”方式，且必须一次全额支取账户内款项。（）
[单项选择]客户经理在CCRM系统首页（）版块可以看到客户大额变动信息。
A. 重要提示
B. 个人管户情况
C. 待办事宜
D. 客户经理工作室
[多项选择]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）
A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[判断题]自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[判断题]单位支取定期存款，可以以转账方式将款项转入其基本存款账户内，也可以直接办理结算，但不得支取现金。
[简答题]客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？
