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[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]按照反洗钱法律规定,金融机构应:( )
A.指定专人负责反洗钱工作
B.要求分支机构建立反洗钱内控制度
C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查
D.开展反洗钱合规检查
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
A.正确
B.错误
[单选题]按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?( )
A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D.妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
[单选题]单选:金融机构未按照《反洗钱》规定建立反洗钱内控制度，情节严重的，人民银行可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（ ）给予纪律处分。
A.高级管理人员直至一把手
B.直接负责的高级管理人员
C.中、高级管理人员
D.直接责任人员
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（ ）行政调查
A.账户管理
B.征信管理
C.现金管理
D.反洗钱
