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[判断题]各法人机构信贷管理或业务部门要对本机构法人客户信贷业务按至少每季一次，对个人客户信贷业务按至少每半年一次的频率进行合规检查。
A.正确
B.错误
[判断题]目前同一客户可以在不同法人机构开通网银业务。
A.正确
B.错误
[单选题]各家机构应建立同业业务授权体系，由法人总部对同业业务进行（ ），建立健全交易对手准入机制。
A.统一授权
B.分级授权
C.转授权
D.以上都可以
[判断题]超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。( )
A.正确
B.错误
[单选题]空白银行承兑汇票凭证由县级法人机构（ ）集中管理。县级法人机构要建立严格的空白银行承兑汇票凭证管理制度，防止空白银行承兑汇票凭证丢失。
A.信贷部门
B.财务部门
C.会计部门
D.资金部门
[多选题]信贷业务是指法人机构对客户提供各类信用支持业务的总称，主要包括()等表内外业务。
A.贷款
B.存款
C.承兑
D.贴现
[单选题] 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[单选题]各法人机构信贷管理或业务部门要对个人客户信贷业务按至少每____一次的频率进行合规检查。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[单选题]（ ）是指根据法人机构与客户的协议客户交款时采取与客户共同先将现钞封包交存在法人机构共同清点入账的业务。
A.封包收款业务
B.委托收款业务
C.受托收款业务
D.当面收款业务
[单选题]个人客户预授信业务中主动授信是指按业务营销需要，由各法人机构主动发起的预授信业务，主要用于开展客户入户、扫街等营销活动，此额度（）。
A.作为对客户的最终授信额度
B.不作为对客户的最终授信额度
C.长久有效
D.一年内有效
