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[判断题]超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，对超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（ ）业务关系。
A.A.中止
B.B.终结
C.C.结束
D.D.终止
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内( )的风险等级
A.唯一
B.多个
C.不同
D.。两个
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当根据（），在理财产品风险评级与客户风险承受能力评估之间建立对应关系。
A.风险匹配原则
B.重要性原则
C.收入费用匹配原则
D.权益匹配原则
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[多选题] "商业银行应当建立客户风险承受能力评估信息管理系统,用于( )客户风险承受能力评估内容和结果。
A..测评
B..记录
C..留存
D..存档"
[判断题]填报大额风险暴露客户时，超出20户的，按照实际情况填报.
A.正确
B.错误
[单选题]与客户建立业务关系后，应在（）个工作日内完成客户风险等级划分。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[判断题]洗钱风险自评估中的固有风险是指在与客户建立业务关系、出售金融产品、提供金融服务等过程中被犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税的风险。
A.正确
B.错误
