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[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
A. 3
B. 4
C. 18
D. 16
[单项选择]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
A. 可疑支付交易报告表
B. 现金支付交易报告表
C. 转账支付交易报告表
D. 大额支付交易报告表
[单项选择]下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A. 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[多项选择]下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
[单项选择]金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 中国银监会
D. 中国人民银行
[简答题]各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应按照什么规定向哪一个机构报告?
[单项选择]加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
A. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
[单项选择]以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。
A. 客户存在对敲交易的嫌疑
B. 与洗钱低风险国家和地区有业务联系
C. 客户长期不进行或者少量进行期货交易
D. 客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓
[单项选择]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A. 既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B. 在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C. 在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[填空题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
[多项选择]据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
[多项选择]下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B. 短期内资金分散转入、集中转出
C. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
[单项选择]大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。
A. 限定
B. 法定
C. 规定
D. 可定
[单项选择]下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。
A. 甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
B. 乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
C. 丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
D. 以上都是
[多项选择]可疑交易报告分为（）。
A. 日常可疑交易报告
B. 人工发起可疑交易报告
C. 回溯性分析报告
D. 大额可疑交易报告
[多项选择]哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
[多项选择]下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）
A. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
B. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
