[多选题]金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下措施（）
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准；
B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付.清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力；
C.按照中国人民银行有关规定，采集.存储人民币和主要外币冠字号码。

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[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

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[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告

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[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告

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[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告

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[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了10000元假日元，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，可（）。
A.罚款1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.不予罚款
D.5万元以上

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[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的，涉及假外币的，处以（）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上

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[多选题]依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理的主体是（）
A.中国人民银行
B.中国人民银行分支机构
C.中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构
D.中国银行保险监督管理委员会

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[判断题]金融机构应当定期对《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查，并接受中国人民银行及其分支机构的检查。、
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行鉴别，对假币进行收缴，协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。、
A.正确
B.错误

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[多选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施。
A.建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权。
B.进一步深入了解客户财产和资金来源。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

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[判断题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。
A.正确
B.错误

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[多选题]以下行为属于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》适用范围的是:
A.商业银行货币真伪鉴别
B.商业银行假币收缴
C.人民银行某分支机构鉴定货币真伪
D.公安部门没收假币

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[单选题]关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》以下说法正确的是（）？
A.金融机构在清分过程中发现的假币，应确认为误收差错
B.第三方清分服务外包商在清分金融机构解缴的钞券中发现了假币，应比照假外币.假硬币的收缴方式使用专用收缴袋封装，并盖好外包人员的名章
C.超过鉴定申请时效的鉴定申请，鉴定机构可以拒绝受理
D.人民银行分支机构工作人员私自处理假币，或者使以收缴的假币重新流入市场的，涉及假外币的，可以处1000元以上3万元以下罚款

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[单选题]关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示，以下说法正确的？
A.鉴定机构必须在营业场所公示授权证书
B.人民银行总行不必公示授权的鉴定机构名录
C.鉴定机构应当公示鉴定业务范围

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[判断题]金融机构办理存取款、货币兑换等业务时，应当鉴别货币真伪，防止误收及误付。
A.正确
B.错误

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