更多"[多选题]绍兴银行各分支机构发生的重大洗钱风险事件应急处理工作由本行各"的相关试题:
[判断题]重大洗钱风险事件发生后,事件发生机构的应急处置指挥小组成员及总行应急处置指挥中心成员应确保24小时联系畅通,确保上下级之间信息沟通和事态发展的及时跟进。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中当事件发生后，报告应当采用书面形式，其报告内容应当包括（）。( )
A.事件的时间、地点、简要经过、性质
B.对事件原因和后果的初步判断
C.已经采取的措施
D.需要有关部门协助处理的有关事宜
E.报告单位、报告签发人、联系人和电话
[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下（）类型。( )
A.涉及国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件
B.公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件
C.涉案金额超过人民币2000万元以上（含2000万元）的洗钱案件
D.涉及外国公民和法人的洗钱案件
E.其他被公安部、人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件
[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置应遵循哪几项工作原则？( )
A.统一领导
B.预防为主
C.有效应对
D.信息畅通
E.保密
[单选题]总行应急处置指挥中心办公室在应急结束后应以()形式向重大洗钱风险事件发生季候的应急处置指挥小组反馈,并将相关资料整理归档。( )
A.口头
B.先口头后书面
C.书面
D.先书面后口头
[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中有关机关包括以下哪几个？( )
A.人民银行
B.银保监会（局）
C.公安机关
D.其他有权国家机关
[多选题]在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中对于信息的监测报告，我行各部门通过以下哪种方式（）进行日常监测。( )
A.现场
B.非现场
C.接收各分支机构报告
D.口头叙述
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[单选题]重大洗钱风险事件发生机构的应急处置指挥小组应在案件发生后()小时内电话上报总行应急处置指挥中心办公室。( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]绍兴银行各级各部门依法、科学、合理地预防和处置重大洗钱风险事件,力争实现“4早”目标,将重大洗钱风险事件造成的损失降到最低程度。以下哪项不在“4早”目标内( )
A.早发现
B.早控制
C.早预防
D.早解决
[单选题]重大洗钱风险事件发生机构的应急处置指挥小组应在案件发生后()小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、经办人口录、本机构反洗钱领导小组会议记录等资料及书面报告,并及时报送至总行应急处置指挥中心办公室。( )
A.6
B.8
C.12
D.24
[判断题]对发生反洗钱重大事件、紧急情况的,列入会计重大事项报告内容,须在24个小时内按规定流程上报,商讨应急解决措施,及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况,采取有效手段,降低反洗钱重大事件产生的不良影响。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对发生反洗钱重大事件、紧急情况的,列入会计重大事项报告内容,须在()个小时内按规定流程上报,商讨应急解决措施,及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况,采取有效手段,降低反洗钱重大事件产生的不良影响。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[判断题]重大洗钱风险事件发生后,未经授权,本行任何机构和个人不得接受采访或者对外发布信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件被称为重大洗钱风险事件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]发生重大级突发性大客流时，由应急指挥中心向应急领导小组汇报后根据上级领导的指令启动应急预案，具体处置措施按应急预案相应规定执行。
A.正确
B.错误
