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[单选题]对发生反洗钱重大事件、紧急情况的,列入会计重大事项报告内容,须在()个小时内按规定流程上报,商讨应急解决措施,及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况,采取有效手段,降低反洗钱重大事件产生的不良影响。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[单选题]对系统中产生可疑交易信息的,按照可疑交易报送流程上报。对发生反洗钱重大事件、紧急情况的,列入会计重大事项报告内容,须在()个小时内按规定流程上报,商讨应急解决措施,及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况,采取有效手段,降低反洗钱重大事件产生的不良影响。( )
A.10
B.24
C.48
D.36
[多选题]各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：（ ）。
A.金融机构委托第三方开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于特约商户开展客户身份识别、可疑交易监测的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况
E.金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况
[多选题]会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。( )
A.邀请人民银行等有关反洗钱专家对本行进行反洗钱业务操作培训
B.组织参加当地人民银行举办的反洗钱业务操作培训
C.给合实地，组织开展多种形式的反洗钱宣传，并注重宣传效果
D.不定期地进行反洗钱基础知识测试
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]反洗钱情报专员应每日查看处理反洗钱监测分析系统“回执管理”模块数据，对于中国反洗钱监测分析中心发现大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误需要补正的，接到补正通知之日起（）完成补正工作并通过反洗钱监测分析系统重新上报中国反洗钱监测分析中心。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员（）工作日均应登录反洗钱监测分析系统，应在大额交易发生之日起（）工作日内完成大额交易报告补录、审批工作，确保本单位按时、准确完成上报工作。
A.每个、3个
B.2个、3个
C.2个、3个
D.3个、5个
[判断题]反洗钱涉敏业务风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行
A.正确
B.错误
[判断题]各机构发生涉及反洗钱国家秘密和我行重要反洗钱商业秘密失泄密事件的，应立即逐级报告上级保密管理部门、业务条线管理部门以及内控与法律合规部门，如遇紧急情况可直接上报总行，并在事件查处之后书面报告失泄密事件查处结果。
A.正确
B.错误
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱和反恐怖融资涉密文件、资料、档案不得外借,对有关反洗钱和反恐怖融资保密信息和资料进行复印、下载或摘抄时,复印件、影印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复印件和摘抄件应当()。( )
A.收回
B.销毁
C.收回销毁
