[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上

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[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。以下哪些情况需要进行初次识别：（）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务。

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[单选题]客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（）。
A.高
B.较高
C.一般
D.低

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[多选题] 根据《中国农业银行涉外保函业务操作规程》（农银规章[2014]185号），客户拟开立融资性保函/备用信用证，提交的材料包括（）。
A. 开立涉外保函/备用信用证申请书
B. 相关融资证明材料
C. 内保外贷提供被担保人的资信情况
D. 内保内贷提供被担保人的融资用途

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[多选题]个人客户身份识别范围包括
A.客户本人
B.代理人客户
C.一次性业务的个人客户本人
D.公司业务经办
E.办理对公业务的单位法定代表人

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[单选题]个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
A.联网核查
B.身份证件影像处理
C.特殊名单检索
D.以上皆是

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[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误

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[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误

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[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误

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