更多"[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。"的相关试题:
[单选题]客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（）。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[判断题]客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，了解客户的经营背景，与本行建立业务关系的目的，以及预期的往来情况、交易性质等。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[单选题]新开机构账户的尽职调查时，识别为（ ）的，各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》"
A.积极金融机构
B.积极非金融机构
C.消极金融机构
D.消极非金融机构"
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于需采取强化身份识别措施的，由全国主管客户经理完成尽职调查，并对需维持业务关系的非自然人客户做好受益所有人信息采集、核实和补录工作。
A.正确
B.错误
[单选题]企业客户身份尽职调查内容不包括（ ）。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.客户身份基本信息
B.受益人信息
C.与他行的资金往来情况
D.过往重大违约记录
[多选题]客户身份识别的含义包括（ ）
A.了解客户的资金来源和用途
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户本人的真实身份
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]非自然人客户身份尽职调查中的受益所有人信息包括( )等内容。 厦国银发〔2019〕162号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.姓名
B.身份证明文件的类型、号码、有效期限
C.国籍
D.性别
E.地址
[多选题]对企业类客户开户上门尽职调查，调查内容应包括：（）
A.企业经营地与注册地是否一致，是否真实存在
B.拍摄单位铭牌或门牌号
C.拍摄办公环境或仓库等实际经营照片
[多选题]个人客户身份识别业务范围包括：()。
A.办理个人业务的客户本人
B.办理个人业务的代理人
C.办理一次性个人业务的客户
D.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人
[多选题]多选:客户身份识别的含义包括（ ）。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别措施，包括以下（ ）方面内容。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[判断题]在对境内机构客户的现场尽职调查中，应遵循“主管客户经理调查”原则，调查人员还应包括机构市场部主管。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户身份识别范围包括
A.客户本人
B.代理人客户
C.一次性业务的个人客户本人
D.公司业务经办
E.办理对公业务的单位法定代表人
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息.资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]对公开户业务，客户经理完成尽职调查和客户信息预采集后，柜面和中心人员直接调取尽职调查相关信息，无需审核原纸质尽职调查表，完成后续开户业务。（）
A.正确
B.错误
