更多"[多选题]在为客户办理业务时,按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职"的相关试题:
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查?
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元(含)以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上
C.存金通1号提货重量在200克(含)以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元(含)以上
[多选题] 根据《 中国农业银行涉外保函业务操作规程》 ( 农银规章[2014]185号) , 客户拟开立融资性保函/备用信用证, 提交的材料包括( ) 。
A. 开立涉外保函/备用信用证申请书
B. 相关融资证明材料
C. 内保外贷提供被担保人的资信情况
D. 内保内贷提供被担保人的融资用途
[单选题]30. 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章 〔2014〕 177号) , 一级分行以单笔形式办理福费廷业务的, 相关报文以及纸质签章件应报( )进行法律审核, 并应明确有关当事人权利义务。
A. 总行国际金融部
B. 一级分行国际业务部
C. 一级分行法律部门
D. 一级分行信贷部门
[单选题]35. 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章 〔2014〕 177号) , 我行经总行批准的( )可以买入我行境内其他分行人民币福费廷业务。
A. 系统内分行
B. 福费廷业务定点分行
C. 一级分行
D. 其他
[多选题] 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章 〔 2014〕 177号) , 总行国际金融部负责与( ) 签订福费廷业务总协议。
A. 外资金融机构
B. 中资金融机构( 总行级核心客户)
C. 中资金融机构( 跨区域经营的一级分行核心客户)
D. 一级分行辖内中资金融机构
[判断题] 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 农银规章 〔 2014〕 177号, 买方福费廷业务是指我行接受开证申请人或信用证项下交单行申请, 作为开证行买断信用证项下我行已承兑的款项。
A.正确
B.错误
[单选题]33. 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章[2014]177 号) ,办理国内信用证项下买方福费廷业务, 开证申请人在我行信用等级在( )。
A. A+级以上( 含)
B. A 级以上( 含)
C. B+级以上( 含)
D. B 级以上( 含)
[单选题]32. 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章[2014]177 号) ,宽限期指办理福费廷业务时, 从( )付款到期日至我行实际收款日预计延期的天数。
A. 承兑行
B. 保付行
C. 开证行
D. 代理行
[单选题]34. 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章[2014]177 号) ,福费廷业务宽限期一般为( ), 国内信用证下宽限期可缩短至 1-2 个工作日。
A. 10-15 日
B. 3-5 日
C. 1 个月
D. 3 个月
[单选题]31. 根据《 中国农业银行福费廷业务操作规程》 ( 农银规章[2014]177 号) ,买方福费廷是指我行作为( )买断信用证项下我行已承兑的款项。
A. 保兑行
B. 开证行
C. 委托行
D. 议付行