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[多选题]与受托机构建立依托/委托开展客户身份识别或资料采集关系，应对其开展尽职调查，核实并收集受托机构（ ），并就受托机构接受反洗钱和反恐怖融资监管、向我行所提供的客户身份识别相关资料/数据/信息详细情况等信息进行调查。
A.依法经营的证照
B.法定代表人身份证明文件
C.受益所有人证明文件
D.所有股东的证明文件
[判断题]依托/委托来自高风险国家/地区的第三方机构开展客户身份识别工作的，应对第三方机构开展尽职调查且第三方机构符合我行相关管理要求。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]本行各级机构在依托第三方或委托其他金融机构识别客户身份前，应完成评估，至少（）开展复查，以确保相关第三方及其他金融结构具备相应的资质，遵从约定的尽职审查方法识别客户身份，相关评估材料在评估完成后留存（）年备查
A.每年一次；5
B.每季度一次；10
C.每年一次；10
D.每季度一次；5
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别要求，开展客户身份识别，核对保管箱租用人、实际使用人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
A.正确
B.错误
[简答题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构因业务需要,委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,需要满足哪些要求?
[判断题]金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，应参照反洗钱相关规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理。由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )
A.定期检查
B.监督管理
C.抽查
D.管理
[判断题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[简答题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
