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[多选题]案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要( )(0.14分)
A.同部署
B.同检查
C.同奖惩
D.同考核
[单选题]案防工作历程是从（ ）年开始，中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理活动。
A.2000
B.2004
C.2017
D.2005
[多选题]经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本, 要做到案件防控持之以恒, 需要构建( )的长效机制。(0.14分)
A.规范化
B.制度化
C.长期化
D.常态化
[单选题]案件专项治理的总体原则是（）。
A.防堵新案、查处陈案
B.标本兼治、统筹推进
C.挽回损失、追究责任
D.标本兼治、重在治本
[多选题]下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查?
A.有犯罪前科的小王
B.经常出入高档娱乐场所的老李
C.贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
[单选题]农村合作金融机构案件专项治理的时间为（ ） 。
A.2005 年
B.2006 年
C.2005 至 2008 年
D.2006 至 2008 年
[单选题]下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”?
A.坚持从严整治、合规经营
B.坚持标本兼治、重在治本
C.坚持查防结合、重在防范
D.坚持改革管理并重、重在加强内控
[单选题]‑ 年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是 （）
A.提升
B.强化
C.规范
D.合规
[单选题]下列哪项不属于案件专项治理中的“五个W”?
A.where 高发部位在哪里
B.who 谁在主谋作案
C.why 作案原因为何
D.what 应针性的整改什么
[单选题]下列哪项不属于案件专项治理工作的“四个目标”?
A.降低案件发生率
B.提高案件预报率
C.严惩重处违法违规人员
D.提高案件损失资金挽回率
[多选题]案件专项治理中的“四项制度”是什么。( )
A.干部交流
B.岗位轮换
C.强制休假
D.近亲属回避
[多选题]在案件专项治理工作中,银行业金融机构按照()的原则,围绕公 司治理结构、内控机制和制度建设、业务流程改造、强化监督检查、调整考核机制、完善责任追究、加强合规文化建设等多个方面,有针对性地开展工作。
A.标本兼治,重在治本
B.查防结合,重在防范
C.改革管理并重,重在 加强内控
D.统一安排,全面部署
