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[多选题]非柜面转账业务开通分为( )和( )。( )
A.柜面开通
B.自助开通
C.默认开通
D.签约开通
[单选题]银行为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名账户转账的( )。
A.日累计限额
B.笔数
C.年累计限额
D.以上均是
[简答题]客户王先生到网点柜面办理转账业务,持有银行理财销售资质的柜员小张在给客户办理完柜面转账业务后,在高柜给客户进行了财智组合中的一款进取型产品的介绍,由于网点理财经理小刘暂时离岗,客户表现出有兴趣后,并将客户转介给了大堂经理小徐,小徐带着客户到了网点内的网银体验机上,并指导客户在机具上完成交易。完成销售后,理财经理小刘回来,发现客户未做录音录像,马上把客户带到了理财销售专区完成了双录。请分析该案例中哪些人员存在不合规销售。
[多选题]自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()、()、(),超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。
A. 日累计限额、
B. 笔数
C. 和年累计限额
D. 年累计笔数
[判断题]银行机构为未成年人开通非柜面转账业务的,应当与法定代理人或者本人签订协议,根据未成年人资金收付状况,约定向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]自2016年12月1日起,柜面与客户进行非柜面转账业务签约时,应当与客户约定( )。
A.单笔限额
B.日累计限额
C.日累计笔数
D.年累计限额
[单选题]除向本人同行账户转账之外,各级开户机构为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。个人银行结算账户非柜面转账当日累计金额超过()万元的,银行应当进行大额交易提醒,经客户确认后方可转账。
A.5,30 ;
B.10,30;
C.5,20 ;
D.10,20
[单选题]除向本人同行账户转账外,农村商业银行为个人卡客户办理非柜面转账业务,单日累计金额超过__万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.3
B.5
C.10
D.20
[单选题]行内转账(自然日)按照录入时间延迟24小时清算的柜面转账业务是( )。
A.普通到账
B.次日到账
C.实时到账
D.一般到账
[单选题]银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过( )万元,应采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.2
C.5
D.10
[单选题]单位账户通过公司电子渠道办理非柜面转账业务,单日累计金额超过人民币()万元,我行将逐笔进行大额交易提醒。
A.A.1000万元
B.B.100万元
C.C.50万元
D.D.500万元
[单选题]除( )外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过( )万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.向本人同行账户转账;5
B.向本人同名账户转账;5
C.向本人同行账户转账;10
D.向本人同名账户转账;10
[单选题]本行为个人客户办理非柜面转账业务,如果单日累计金额超过()万元的,应要求客户采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.5
C.10
D.30
[多选题]根据人行261号文相关规定,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过5万元的,应当采用( )等安全可靠的支付指令验证方式。
A.人脸识别
B.动账提醒
C.数字证书
D.电子签名
[单选题]自录入时间起延迟2小时清算(其中跨行转账仅限工作日15点前受理)的柜面转账业务是( )。
A.普通到账
B.次日到账
C.实时到账
D.24小时到账
[多选题]非柜面转账渠道包括( ) 。( )
A.自助设备
B.POS
C.网上银行
D.手机银行
E.电话银行