更多"[判断题]ORTA发现账户异常并下发处置方案中要求支付监管原因应选择“"的相关试题:
[判断题]ORTA发现账户异常并下发处置方案中要求支付监管原因应选择“账户风险监测”,支付监管事项应选择“ORTA处置”,备注字段必须录入19位交易分析任务编号。
A.正确
B.错误
[多选题]ORTA发现账户异常并下发处置方案支付监管需要资料()
A.再审核系统截屏(关键要素必须齐全,包括但不限于19位交易分析任务编号、账号、户名、账户性质、设置监管类型等)、截屏上需会计经理及支行长签字。
B.支付监管原因应选择“账户风险监测”,支付监管事项应选择“ORTA处置”,备注字段必须录入19位交易分析任务编号。
C.如涉及吊销、注销、严重违法失信原因设置支付监管的,还需提供国家信用信息公示系统截屏或系统打印6003101企业工商信息查询
D.因吊销设置支付监管的备注注明:“19位交易分析编号+吊销”,注销原因的备注“19位交易分析编号+注销”,严重违法失信的备注“19位交易分析编号+严重违法失信”,备注摘要需一字不差。
[判断题]ORTA发现账户异常并下发处置方案中要求再审核系统截屏(关键要素必须齐全,包括但不限于19位交易分析任务编号、账号、户名、账户性质、设置监管类型等)、截屏上需会计经理签字。
A.正确
B.错误
[判断题]ORTA处置账户解除监管单位账户风险管理变更印鉴后账户变动异常请请通知客户经理尽职调查,尽职调查无异常解除监管查.
A.正确
B.错误
[单选题]Ⅰ类事件应急处置方案中,账户管理系统恢复运行之后,使用系统( )操作员备案基本存款账户、临时存款账户变更信息。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[单选题]Ⅱ类事件应急处置方案中,通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的,人民银行分支机构将( )、存款人密码等反馈本行,由本行各分支机构营业部交付企业。
A.开户许可证号
B.基本存款账户编号
C.组织机构代码
D.营业执照
[单选题]Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。
A.《企业银行结算账户业务开户登记簿》
B.《企业银行结算账户业务变更登记簿》
C.《企业银行结算账户业务撤销登记簿》
D.《企业银行结算账户业务应急登记簿》
[判断题]施工期间电务通过微机监测对施工区域轨道电路电特性进行不间断调看,发现异常及时处置。
A.正确
B.错误
[多选题]ORTA处置账户解除监管单位账户风险管理单笔收款金额异常激增
A.请通知客户至柜台提交相关证明材料会计经理确认合理性后解除支付监管
B.网点准备材料上报分行运营与合规部后进一步处理
C.书面报告业务主管部门
D.请通知客户经理尽职调查,尽职调查无异常解除监管