更多"[判断题]ORTA处置账户解除监管单位账户风险管理变更印鉴后账户变动异"的相关试题:
[判断题]ORTA处置账户解除监管单位账户风险管理变更印鉴后账户变动异常请请通知客户经理尽职调查，尽职调查无异常解除监管查.
A.正确
B.错误
[多选题]ORTA处置账户解除监管个人账户风险管理个人账户存在小额试探性交易
A.核实客户身份
B.排查可疑情况
C.与客户讲解相关知识揭示风险
D.与客户讲解相关知识揭示风险
[多选题]ORTA处置账户解除监管单位账户风险管理单笔收款金额异常激增
A.请通知客户至柜台提交相关证明材料会计经理确认合理性后解除支付监管
B.网点准备材料上报分行运营与合规部后进一步处理
C.书面报告业务主管部门
D.请通知客户经理尽职调查，尽职调查无异常解除监管
[判断题]解除监管等待期是指在监管期限内，从申请人发起资金解除监管申请日的下一个工作日至解除监管等待期结束后，系统自动解除资金冻结。
A.正确
B.错误
[多选题]ORTA发现账户异常并下发处置方案支付监管需要资料（)
A.再审核系统截屏（关键要素必须齐全，包括但不限于19位交易分析任务编号、账号、户名、账户性质、设置监管类型等）、截屏上需会计经理及支行长签字。
B.支付监管原因应选择“账户风险监测”，支付监管事项应选择“ORTA处置”，备注字段必须录入19位交易分析任务编号。
C.如涉及吊销、注销、严重违法失信原因设置支付监管的，还需提供国家信用信息公示系统截屏或系统打印6003101企业工商信息查询
D.因吊销设置支付监管的备注注明：“19位交易分析编号+吊销”，注销原因的备注“19位交易分析编号+注销”，严重违法失信的备注“19位交易分析编号+严重违法失信”，备注摘要需一字不差。
[填空题]JIA-假名个人银行存款账户处置中的账户中止服务是指通过系统调整账户状态及解除客户信息编号与账户的关联关系,中止账户( )的交易功能,并将账户单独管理的特殊业务处理。
[判断题]ORTA发现账户异常并下发处置方案中要求支付监管原因应选择“账户风险监测”，支付监管事项应选择“ORTA处置”，备注字段必须录入19位交易分析任务编号。
A.正确
B.错误
