更多"[多选题]案件风险排查形式主要包括()"的相关试题:
[多选题]案件风险排查形式主要包括( )。
A.全面排查
B.重点检查
C.专项排查
D.个人自查
E.日常排查
[单选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和( )。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括：( )
A.根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
B.监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位
C.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
D.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：( )
A.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
B.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
C.根据排查内容，确定排查牵头部门
D.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
[判断题]法人行社要成立由行长（主任）任组长的案件风险排查工作领导小组，负责本机构案件风险排查工作具体实施。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循“统一组织，分级实施、突出重点、( )”的原则。
A.滚动覆盖
B.强化整改
C.落实责任
D.严肃问责
[单选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和( )。
A.员工异常行为
B.信贷业务
C.柜面业务
D.个人金融业务
[多选题] 银行业金融机构要针对当前案件形势和自身实际，认真组织开展全面的案件风险排查，确保排查工作横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。
A.横向到边
B.纵向到底
C.责任到人
D.不留死角
[多选题]案件风险排查应与()结合开展。
A.岗位尽职自查
B.业务部门履职检查
C.法律与内控合规职能部门监督检查
D.审计部门的审计检查
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于( )。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[判断题]事故隐患排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 隐患排查形式包括日常排查、（ ）、复产复工前排查等
A.综合性排查、专项排查、春夏秋冬季节排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查
B.综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查
C.综合性排查、专业性排查、季节性排查、国庆节、春节节前排查、事故类比排查
D.消防排查、专项排查、季节性排查、国庆节、春节节前排查、事故类比排查
[判断题]安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查和外聘专家诊断式排查等。( )
A.正确
B.错误
