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[单选题]可疑交易报告通常不包括( )
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接收（ ）的监督、检查。
A.中国反洗钱监测分析中心；中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行当地分支行；中国人民银行及其分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心；中国反洗钱监测分析中心
D.中国反洗钱监测分析中心；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
E.中国人民银行当地分支行；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
F.中国银行保险监督管理委员会当地分值机构；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题].根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求( ),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A. 零金额起点
B. 现金人民币5万元以上现金或美元以上
C. 转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D. 转账人民币200万以上或者美元20万以上
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求（ ），如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行（ ）
A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
