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[判断题]农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章，一份交由客户保管，一份留存归档。
A.正确
B.错误
[多选题] 农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章，一份（ ），一份（ ）。
A.交由客户保管
B.上交人行
C.上交省联社
D.留存归档
[判断题]柜员受理卡挂失及储蓄存（单）折挂失业务时，必须当场核实客户身份，若当场无法确
认客户本人身份的，应拒绝办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件无法核实客户身份时，可请客户出具（ ）用于辅助核实。
A.社会保障卡
B.户口本
C.居住证
D.完税证明
[判断题] 柜员受理卡挂失及储蓄存(单)折挂失业务时,必须当场核实客户身份,若当场无法确认客户本人身份的,应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B.证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[判断题]柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[多选题]核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料，确认为( )的，可正常办理。
A.本人
B.真证
C.真业务
D.真用途
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开立个人账户，如下核实客户身份信息的辅助手段，哪些是正确的：
A.通过电信运营商 APP 或总行系统功能核实客户手机号码是否实名
B.通过社保卡、公积金、税务等平台辅助核实客户工作信息
C.要求客户提供工作证明材料，否则不予开户
D.通过生活类平台 APP 辅助核实客户常住地址
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
