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[判断题]农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章，一份交由客户保管，一份留存归档。
A.正确
B.错误
[单选题] 核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记（ ）并进行查询工作，打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章，一份交由客户保管，一份留存归档。
A.客户信息
B.假币信息
C.代理人信息
D.查询结果
[单选题] 如开户人未在( )日内向农商银行重新核实身份的，农商银行应暂停开户人名下其它银行账户的非柜面业务，待重新核实账户开户人身份后，可恢复除涉案账户外的其它账户业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民法院
D.税务部门
[单选题] 农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案
A.公安机关
B.人民银行
C.银监局
D.海关
[多选题]农商银行在履行客户身份识别义务时，发现客户的行为与本人的身份、经济和经营状况、交易习惯等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，要按照《安徽农村商业银行系统大额和可疑交易报告管理办法》等要求，及时向监管部门报告以下可疑行为：
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.拒不配合开展尽职调查，隐瞒账户实际控制人及真实交易用途的。
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[单选题]客户申请办理（ ）的,农商银行可继续为该客户办理业务。农商银行无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户。
A.单位银行结算账户业务
B.个人银行账户业务
C.单位银行账户开户业务
D.变更单位银行账户业务
[单选题]农商银行反馈的客户投诉处理结果，包含但不限于投诉原因、调查核实过程、（），以及客户对处理意见的满意程度等。
A.处理人
B.处理时间
C.处理意见
[单选题] 客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）的农商银行报告
A.交易机构
B.收单机构
C.开立账户或者发卡
D.交易机构清算中心
[判断题]农商银行负责指导和督促营业机构做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等各项反洗钱工作；审批可疑交易案例和客户风险评级结果；监控、处理大额、可疑及异常交易；对辖内营业机构用户进行管理, 包括用户的增加、修改、删除等。
A.正确
B.错误
[单选题] 省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行红色预警信息由（ ）督办。
A.省联社
B.农商行
C.省联社运营部
[多选题] 按照（ ）的原则，农商银行应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据，
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
E.真实
[判断题]成员分属于多个农商银行的集团客户，各家农商银行均须进行系统中统一授信，将集团视为一个整体进行调查分析，并核定本行辖内办理业务的集团成员总额度和各成员额度；不在本行办理业务的成员可以分配0额度，但不影响该成员在其他农商银行授信额度使用。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行红色预警信息由（ ）督办。
A. 农商行
B.支行
C. 分理处
D. 省联社
[单选题] 各营业机构应将符合白名单设置条件的客户信息报送至农商银行，农商银行将白名单信息通过（ ）发送至省联社运行管理部，省联社运行管理部负责将白名单信息添加至反洗钱系统。
A..纸质文件
B.数据传输系统
C.OA系统
D.电子邮箱
