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[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:( )
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组( FATF)“ 40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组( FATF)“40+9”建议要求并不完全一
致
E.需要进一步扩展
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息（）负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
[判断题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。 (判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有( )种类型，可疑交易共有（）种类型。
A.4，10
B.10，18
C.8，18
D.4，18
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[多选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是( )
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下交易中需报送大额交易报告的是( )。 (单选题)
A.某客户300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.某司法局收到其他单位的300万元转账。
C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[多选题]A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告( )
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易符合下列情形之一的 ( ) ,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
