更多"[多选题]【多选题】对于开户阶段识别、堵截的虚假账户，各行应收集、记录"的相关试题:
[多选题]下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.个人身份证存在明显不同或经联网核查系统、二代身份证鉴别仪已明显判断为虚假、冒用情况除外;
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
[单选题]下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.运营风险事件发生前或发生过程中，发现运营业务系统漏洞；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[多选题]运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
A.商业汇票
B.支票
C.业务委托书
D.开户证实书
E.单位定期存款存单
[多选题]下列属于堵截假票据的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励;
D.对运营风险事件防控具有关键性作用
[多选题]下列属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.印鉴存在明显不同或经电子验印系统明显判断为假印鉴情况除外;
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
[多选题]下列属于堵截假货币的成功堵截标准的是:
A.柜台有效识别并按程序依法收缴假币;
B.发现有新版假币或者假币案件线索,立即报告公安机关,协助公安机关破获假币案件的;
C.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
D.其他应予奖励的行为
[单选题]下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励；
D.对运营风险事件防控具有关键性作用。"
[单选题]下列不属于堵截假货币的成功堵截标准的是( )："
A.柜台有效识别并按程序依法收缴假币；
B.发现有新版假币或者假币案件线索，立即报告公安机关，协助公安机关破获假币案件的；
C.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
D.其他应予奖励的行为。"
[单选题]下列不属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.对银行和客户资金.财产造成轻微损失；
C.印鉴存在明显不同或经电子验印系统明显判断为假印鉴情况除外；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[单选题]堵截是积极防御与主动进攻相结合的基本战法，下列不适用于堵截战术的是（）
A.火势向单个方向蔓延时
B.火势向多个方向蔓延时
C.开辟救人通道抢救人命时
D.多层建筑火灾和大面积、立体火灾
[多选题]以下哪些是堵截异常开户事件可疑特征的举措（ ）。 《厦门市辖区2020年1月防范治理电信网络新型违法犯罪典型案例情况》
A.询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；
B.录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；
C.客户言语前后所述不一；
D.询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。
[单选题]运营风险事件分类.成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据（）
A.商业汇票
B.支票
C.业务委托书
D.开户证实书
E.单位定期存款存单
[单选题]djds 堵截是积极防御与主动进攻相结合的基本战法,下列不适用于堵截战术的是()。
A. 火势向单个方向蔓延时
B. 火势向多个方向蔓延时
C. 开辟救人通道抢救人命时
D. 多层建筑火灾和大面积、立体火灾
