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[单选题]下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.运营风险事件发生前或发生过程中，发现运营业务系统漏洞；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[多选题]下列属于堵截假票据的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励;
D.对运营风险事件防控具有关键性作用
[多选题]下列属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.印鉴存在明显不同或经电子验印系统明显判断为假印鉴情况除外;
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
[多选题]下列属于堵截假货币的成功堵截标准的是:
A.柜台有效识别并按程序依法收缴假币;
B.发现有新版假币或者假币案件线索,立即报告公安机关,协助公安机关破获假币案件的;
C.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
D.其他应予奖励的行为
[单选题]下列不属于堵截假货币的成功堵截标准的是( )："
A.柜台有效识别并按程序依法收缴假币；
B.发现有新版假币或者假币案件线索，立即报告公安机关，协助公安机关破获假币案件的；
C.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
D.其他应予奖励的行为。"
[单选题]下列不属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.对银行和客户资金.财产造成轻微损失；
C.印鉴存在明显不同或经电子验印系统明显判断为假印鉴情况除外；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[单选题]下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励；
D.对运营风险事件防控具有关键性作用。"
[单选题]运营风险事件分类.成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据（）
A.商业汇票
B.支票
C.业务委托书
D.开户证实书
E.单位定期存款存单
[判断题]开户时，必须让客户提交开户资料原件，开户资料必须在有效期内。
A.正确
B.错误
[判断题]开户时，开户资料原件与复印件审核无误后，无须对开户申请书、印鉴卡和其他开户资料上加盖的工作进行验印操作。
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】下列情况符合虚假开户特征的有：
A.A：一人注册多个企业，高管交叉任职
B.B：营业执照注册地址较集中，多为硅谷广场、数码港等
C.C：高管或开户联系人目前多为外地人员，且手机号码接近，后几位相邻
D.D：企业名称多以商贸、电子（计算机、网络）科技、文化传媒（传播）等，或为无任何意义的名称组合、生僻字
E.E：企业注册日期较为集中，多为2019年11月份以来注册
[判断题]【判断】对认定为虚假开户的，应坚持立即上报的原则，立即将虚假账户置为“中止账户”，阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】对认定为虚假开户的，应坚持“先控制后上报”的原则，立即将虚假账户置为（），阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.A：不动户
B.B：中止账户
C.C：冻结户
[单选题]【单选题】经核查认定为虚假开户的，坚持（）的原则。
A.A：先分析后上报
B.B：先上报后分析
C.C：先控制后上报
D.D：先上报后控制
[判断题]验资户的开立，审核开户资料原件后，留存开户资料复印件专夹保管。
A.正确
B.错误
[判断题]验资户开立，需审核开户资料原件后，并留存开户资料扫描件专夹保管。
A.正确
B.错误
[判断题]开户证明文件虚假或无效，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对于认定为虚假开户的，统一提交省行业务处理中心结转不动户，并删除已出对账单。
A.正确
B.错误
[单选题]协定存款开户时，开户网点应对单位提供的开户申请书、预留印鉴卡、对账服务协议以及开户资料上加盖的公章进行核对，核对时应以（ ）上加盖的公章为原始印模，其他资料上加盖的公章应与其一致。
A.开户申请书
B.预留印鉴卡
C.对账服务协议
D.开户资料
