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[判断题]【判断】对于网点排查发现的可疑账户，经核查认定为虚假开户的，要坚持“先控制后上报”的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对认定为虚假开户的，应坚持立即上报的原则，立即将虚假账户置为“中止账户”，阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】对认定为虚假开户的，应坚持“先控制后上报”的原则，立即将虚假账户置为（），阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.A：不动户
B.B：中止账户
C.C：冻结户
[判断题]开户行应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，对于重点关注客户和异地客户开户，必须进行上门核实。
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应坚持( )原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性.开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.了解你的客户 ;
B.了解你的业务;
C.了解你的规则;
D.了解你的对手。
[多选题]【多选题】下列情况符合虚假开户特征的有：
A.A：一人注册多个企业，高管交叉任职
B.B：营业执照注册地址较集中，多为硅谷广场、数码港等
C.C：高管或开户联系人目前多为外地人员，且手机号码接近，后几位相邻
D.D：企业名称多以商贸、电子（计算机、网络）科技、文化传媒（传播）等，或为无任何意义的名称组合、生僻字
E.E：企业注册日期较为集中，多为2019年11月份以来注册
[多选题]下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.个人身份证存在明显不同或经联网核查系统、二代身份证鉴别仪已明显判断为虚假、冒用情况除外;
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
[单选题]下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.运营风险事件发生前或发生过程中，发现运营业务系统漏洞；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[单选题]受理小微企业开户，原则上应在客户提交开户申请之日起（）工作日内完成开户审核，并将账户资料报送至人民银行。
A.2个
B.3个
C.4个
D.1个
[单选题]各分支机构应严格开户真实性审核，坚持（）原则。
A.合理审慎
B.了解你的客户
C.信息保密
D.尽职调查
[多选题]个人外汇结算账户开户审核原则（ ）
A.对于本地工商登记的客户，通过工商局企业档案查询系统查询营业执照的方式来进行核实
B.对于异地工商登记的客户，通过工商局企业档案查询系统查询营业执照的方式来进行核实
C.对于异地工商登记的客户，通过电话询问进行核实
D.对于异地工商登记的客户，网点应通过上门或委托个人工商户注册地或经营地的当地分支机构上门进行核实
[判断题]开户证明文件虚假或无效，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]开户银行是指负责银行账户管理、落实银行账户实名制的银行营业机构。开户银行原则上按照属地管理原则确定。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对于认定为虚假开户的，统一提交省行业务处理中心结转不动户，并删除已出对账单。
A.正确
B.错误
[判断题]智e通企业版定期存款存入功能转入的定期账户的开户网点和转出的活期账户的开户网点原则上必须一致。若转出账户为凭支付密码支取的账户，在同城范围内即可办理定期存入业务。
A.正确
B.错误
[单选题]严防虚假地址开户情况发生，要求各营业网点对所有新开户的单位账户（）进行上门现场核实
A.注册地址
B.经营地址
C.常驻地址
D.办公场所
[单选题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（ ）审核。
A.真实性
B.全面性
C.公开性
D.合规性
[单选题]客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（ ）或以上客户部门审核确认。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
