更多"[单选题]严防虚假地址开户情况发生，要求各营业网点对所有新开户的单位账"的相关试题:
[多选题]【多选题】下列情况符合虚假开户特征的有：
A.A：一人注册多个企业，高管交叉任职
B.B：营业执照注册地址较集中，多为硅谷广场、数码港等
C.C：高管或开户联系人目前多为外地人员，且手机号码接近，后几位相邻
D.D：企业名称多以商贸、电子（计算机、网络）科技、文化传媒（传播）等，或为无任何意义的名称组合、生僻字
E.E：企业注册日期较为集中，多为2019年11月份以来注册
[判断题]开户证明文件虚假或无效，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对认定为虚假开户的，应坚持立即上报的原则，立即将虚假账户置为“中止账户”，阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】对认定为虚假开户的，应坚持“先控制后上报”的原则，立即将虚假账户置为（），阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.A：不动户
B.B：中止账户
C.C：冻结户
[多选题]下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.个人身份证存在明显不同或经联网核查系统、二代身份证鉴别仪已明显判断为虚假、冒用情况除外;
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
[单选题]【单选题】经核查认定为虚假开户的，坚持（）的原则。
A.A：先分析后上报
B.B：先上报后分析
C.C：先控制后上报
D.D：先上报后控制
[单选题]下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.运营风险事件发生前或发生过程中，发现运营业务系统漏洞；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[单选题]：开户银行应当提高对同业开户的审核要求，对账地址（联系地址）应当为存款银行（）的地址。
A.经营所在地
B.工商注册地
C.经营所在地或者工商注册地
D.法人所在地
[判断题]【判断】对于认定为虚假开户的，统一提交省行业务处理中心结转不动户，并删除已出对账单。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对于网点排查发现的可疑账户，经核查认定为虚假开户的，要坚持“先控制后上报”的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]5. 若经开户单位查证认为该笔支付情况不实的，银行配合开户单位进一步核实情况，查证过程中发现可疑支付行为的应及时向上级主管报告。( )
A.正确
B.错误
[简答题]什么是虚假水位？什么情况下会产生虚假水位？如何处理？
[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位，机构应加强对单位开户意愿的核查，应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。 厦国银发〔2017〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程》的通知
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
[单选题]一级法人至少（）通过人民币银行结算账户管理系统获取分支机构在其他银行的开户情况
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]
在受理银行账户业务时，如能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件、冒名开户时，可以为该客户办理业务，并同时提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行办理跨境人民币结算业务时， 可以通过（ ）系统查询境外银行的人民币清算账户开户情况。
A.RCPMIS
B.GTS
C.GTF
D.CRM
[判断题]在办理对公客户开户业务时，如果发现企业注册地址与开户行不在同一城市，可要求客户提供说明，经公司部审核后，不需要再上门回访。
A.正确
B.错误
