更多"[多选题]【多选题】下列情况符合虚假开户特征的有："的相关试题:
[判断题]【判断】企业开户符合相关可疑特征的应坚决拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面人员应掌握异常开户特征，加强开户环节客户身份识别，严格执行开户业务换人复核的制度，确保（）。
A.一经办一复核
B.个人开户实名制
C.人证合一
D.双人核实
[单选题]严防虚假地址开户情况发生，要求各营业网点对所有新开户的单位账户（）进行上门现场核实
A.注册地址
B.经营地址
C.常驻地址
D.办公场所
[判断题]【判断】对认定为虚假开户的，应坚持立即上报的原则，立即将虚假账户置为“中止账户”，阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是:
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C.个人身份证存在明显不同或经联网核查系统、二代身份证鉴别仪已明显判断为虚假、冒用情况除外;
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
[单选题]【单选题】对认定为虚假开户的，应坚持“先控制后上报”的原则，立即将虚假账户置为（），阻断诈骗交易和转移诈骗资金。
A.A：不动户
B.B：中止账户
C.C：冻结户
[单选题]【单选题】经核查认定为虚假开户的，坚持（）的原则。
A.A：先分析后上报
B.B：先上报后分析
C.C：先控制后上报
D.D：先上报后控制
[单选题]下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是( )："
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金.财产造成任何损失；
C.运营风险事件发生前或发生过程中，发现运营业务系统漏洞；
D.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励。"
[单选题]柜面人员应掌握异常开户特征，加强客户身份识别，对于成年人代理未成人或者老年人开户需预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具书面说明后，在系统中登记为（）。
A.已验证、本人
B.已验证、非本人
C.未验证、本人
D.未验证、非本人
[多选题]下列属于非居民异常开户特征的有（）。
A.2人以上结伴同行,出具的台湾居民来往大陆通知证和护照签发日期为同一天,且证件号码为连号
B.预留的联系地址为酒店
C.要求开通网银和手机银行大额转账业务,如果银行仅同意为其办理柜面业务,则取消开户
D.预留的联系电话归属地为异地
[判断题]【判断】对于认定为虚假开户的，统一提交省行业务处理中心结转不动户，并删除已出对账单。
A.正确
B.错误
[判断题]开户证明文件虚假或无效，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】对于网点排查发现的可疑账户，经核查认定为虚假开户的，要坚持“先控制后上报”的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]加强对单位账户异常开户行为的审核，符合异常行为开户的，有权拒绝开户，以下哪一项不属于异常开户行为？
A.法人或负责人无法到开户现场进行授权
B.对单位信息存在疑义，要求出示辅助材料，单位拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题]符合血友病临床特征的是( )
A.血友病甲又称为血浆凝血活酶成分缺乏症
B.血友病丙又称为血浆凝血活酶前质缺乏症
C.血友病甲和乙为X-连锁显性遗传
D.血友病丙为常染色体完全性隐性遗传
E.凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅺ缺乏可导致血液凝固障碍
[多选题]以下哪些特征属于开户环节中的可疑交易特征（）。
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C.开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F.开户人频繁开户、销户
[单选题]不符合心悸临床特征的是（ ）
A.各种器质性心血管病可致心悸
B.心律失常可致心悸
C.情绪激动可致心悸
D.心悸的严重程度和病情成正比
E.心悸一般无危险性
