更多"[多选题]以下不属于对协查提交的复评为一般风险、较低风险、低风险等级的"的相关试题:
[判断题]高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险相应的重新审核期限分别为:半年、一年、一年、两年、三年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对一般风险、较低风险和低风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据平台信用等级和风险类型，实施（）监管，对风险较低、信用较好的适当减少检查频次，对风险较高、信用较差的加大检查频次和力度。
A.分级
B.差异化
C.直接
D.统一
[单选题]( )对低风险和较低风险客户可采取简化的风险控制措施
A.关注客户日常经营活动和金融交易情况,视情况调整客户风险等级
B.在风险可控的情况下,允许合理推测交易目的和交易性质,无需收集相 关证据设置
C.网上银行公转私交易限额
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
[单选题]"对风险的关注更甚于对收益的关心，注重选择风险较低而不是收益较高的产品。"描述的是哪一类风险偏好（ ）。
A.非常进取型
B.温和进取型
C.中庸稳健型
D.温和保守型
[判断题]临时安排的风险较低的小型维修工作,可根据辨别风险大小等实际情况决定是否办理作业许可证。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对受益所有人识别采取简化措施的，非自然人客户的风险等级如果为低、较低、一般时，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人；如果风险等级为较高、高时，应通过查询（）、询问客户、要求客户提供证明材料等方式判定受益所有人。
A.核心系统交易
B.国家企业信用信息公示系统
C.山东省银行结算账户信息管理系统
D.反洗钱系统
[判断题]当两个公司的期望报酬相同时,标准差小的公司风险较低。
A.正确
B.错误
[单选题]水射器的效率较低,一般在( )以下。
A.45%
B.35%
C.30%
D.20%
[判断题]当两个目标投资公司的期望报酬相同时,标准差小的公司风险较低。
A.正确
B.错误
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A.全面性
B.持续性
C.审慎性
D.重点识别
[单选题]协查岗应在系统初评后( )内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后(B)内进行评级结果复核,审批岗应在信息岗提交审批后(C)评级结果审批。
A.10个工作日
B.5个工作日
C.3个工作日
D.1个工作日
[单选题]根据我行内部风险评级标准,"小Hi钱包"的风险等级为( ),总体风险程度较低,银行不承诺本金保障但本金损失可能性很小,产品收益随投资表现变动。
A.PR1
B.PR2
C.PR3
D.PR4"
[判断题]较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
A.正确
B.错误
[单选题]对遵从意愿较低、遵从风险大的高风险大企业,可以采取( )等方式控制税务风险。
A.纳税服务
B.税务审计
C.反避税调查
D.税务约谈
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，较低风险客户审核期限为（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[判断题]各级企业应健全风险评估管理机制，一般应涵盖以下方式：基准风险评估；基于问题的风险评估；持续风险评估
A.正确
B.错误
