更多"[单选题]我行高级管理层风险管理与内部控制委员会下设立（ ）委员会，作"的相关试题:
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险等级及分类管控措施属于反洗钱保密信息,可酌情向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(包括但不限于:人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等)均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管,其保管期限最低为()年。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱涉敏业务风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]我行禁止为反洗钱高风险客户办理银企直连业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年 （）前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》 的要求。1分
A.1 月 10 日
B.12月31日
C.1月31日
D.12月10日
