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[单选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项不属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.客户国籍
B.客户职业
C.住所地或者工作单位地址（住所地与其经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地）
D.联系地址（包括常住地址和单位地址，须具体到地址的门牌号）
[多选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.身份证件或身份证明文件的有效期
B.税收居民身份
C.联系方式
D.出生日期或年龄
[填空题]登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
[判断题]自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 以下项目中不属于八大基本信息资源库的是
A. 全国人口信息库
B. 全国在逃人员信息库
C. 全国警员信息库
D. 全国失踪人员信息库
[判断题]工商注销的非自然人客户属于不明身份的客户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪一项不属于经济法律系统中合同基本信息的内容
A.合同名称
B.合同金额
C.会签意见
D.合同对方
[单选题]为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10000
B.5000
C.20000
D.1000
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]营业机构在办理单位账户业务时,通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时,应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑,按年装订专夹保管(A)年。
A.月、五年
B.月、十年
C.季、五年
D.季、十年
[判断题] 个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息;个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、借记卡、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录;反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.对
B.错
[简答题]以下不属于个人信用报告中个人基本信息的是________。
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
A.1
B.2
C.3
D.4
