更多"[单选题]对于无法识别风险等级的风险，接获该报告信息的人员应立即向（）"的相关试题:
[单选题]重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单选题]"6.重新识别客户身份后 对于客户洗钱风险等级 应( )。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级"
[单选题]"重新识别客户身份后 对于客户洗钱风险等级 银行应采取的做法是( )。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级"
[单选题]重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应( )
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[判断题]环境风险源识别可结合油库实际,辨识主要风险,环境风险识别与分析合理,环境风险等级划定客观、准确。
A.正确
B.错误
[判断题] 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、 风险计量、 风险监测、风险报告和风险控制五个主要步骤。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构营业部门开展日常营业柜面客户身份识别、大额交易报告、客户洗钱风险等级评定，对日常工作中发现的异常交易情况按规定及时报告，并及时完成大额及可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]组织安全风险评估的单位,应当根据安全风险评估报告确定的风险等级,对安全风险( )进行管理,从组织、制度、技术、应对措施等方面加强管控,采取隔离危险源、运用技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,规避或者降低风险,确保安全风险始终处于受控范围内。
A. 分级
B. 分层
C. 分类
[单选题]组织安全风险评估的（ ），应当根据安全风险评估报告确定的风险等级。
A.个人
B.集体
C.组织
D.单位
[判断题]对于作业安全风险等级在二级风险及以上的营销现场作业，应执行关键风险点管控
A.正确
B.错误
[单选题]对于作业安全风险等级在（ ）风险及以上的营销现场作业，应执行关键风险点管控。
A.可以
B.容许
C.禁止
D.不应
[判断题]对于作业安全风险等级在五级风险及以上的营销现场作业,应执行关键风险点管控。
A.正确
B.错误
[单选题]对于低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.三年
