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[单选题]各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（ ）年。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]各机构营业部3级或以上受权人员（ ）应至少检查一次本机构柜面现金出纳机具的运行及功能模式设置等情况。
A.每月
B.每周
C.每日
D.每季
[判断题]营运与渠道管理部作为客户主管部门在业务开展中落实客户身份识别、风险客户管控等反洗钱工作要求，配合反洗钱主管部门切实开展反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以在客户办理柜面业务时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]营业用款箱指客户服务经理在办理日常柜面业务中所使用的款箱，含固定式存放现金的专用抽屉、移动式款车中的固定钱箱、款包等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]总行运营管理部及各机构业务部门（包括会计结算部门、营业部、风险管理部等涉及会计业务处理的部门）负责会计运营监控平台的（ ）以及会计运营监控过程中的（ ）、差错管理等工作。
A.批次管理
B.影像采集
C.核实反馈
D.影像监督
[判断题]本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。
A.正确
B.错误
[判断题]通过电子渠道开立的Ⅱ类无介质户、Ⅲ类户，使用范围将受到限制。客户可以通过柜面进行身份识别，解除使用范围的限制。
A.正确
B.错误
[单选题]()为个人客户身份识别业务主管部门；负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程；负责编写个人客户身份识别业务需求，组织系统测试、业务培训、上线推广；负责牵头制定营运条线个人客户身份识别业务应急处理预案及组织模拟演练。
A.总行营运管理部（业务整合部）
B.总行个人金融业务部
C.分行营运管理部
D.分行个人金融业务部
[判断题]客户在开通网上交易电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征，认真核实客户的身份信息，非柜面业务客户除外。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
A.正确
B.错误
[单选题]若我行个人客户预留的身份信息不全,身份字段信息中存在空值,客户在我行柜面办理5352借记卡换卡业务时,核心系统将( )
A.自动进行提示,点击确认后可正常下一步交易
B.自动进行提示且进行控制,无法进行下一步交易
C.无提示,正常办理业务
D.无提示,自动终止业务
[多选题]各机构营业部按规定审核的事项有哪些。
A.开户证明文件的真实性、完整性、合规性
B.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C.企业开户意愿的真实性
D.客户经理尽调材料
[多选题]银银转账业务,个人客户柜面申请()()(),必须由银行卡持卡人本人持卡办理,并做好客户身份识别。
A.开立过渡户
B.签约
C.信息变更
D.转账
