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[多项选择]反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
A. 高风险
B. 低风险
C. 中风险
D. 无风险
[判断题]证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
[单项选择]反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
A. 银监会
B. 人民银行
C. 总行
D. 一级分行
[多项选择]根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
A. 交易补录
B. 案例编辑
C. 客户洗钱风险评级
D. 审批
[单项选择]各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A. 上级银行机构
B. 同级银行
C. 监管部门
D. 上级代理金融业务部门
[单项选择]保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。
A. 保险经纪公司
B. 保险公估公司
C. 金融机构类保险兼业代理机构
D. 保险营销员
[多项选择]评标工作应当遵循（）的原则
A. 公平、公正
B. 公开、公平、公正
C. 科学、择优
D. 合法、合理、合情
[多项选择]银行在办理外商直接投资人民币结算业务时，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定，切实履行（）义务？
A. 反洗钱
B. 反金融诈骗
C. 反恐融资
D. 反贪污贿赂
[多项选择]协助查询、冻结、扣划工作应当遵循（）和不损害客户合法权益的原则。
A. 合规
B. 合法
C. 及时
D. 保密
[单项选择]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
[多项选择]尽职检查工作应当遵循以下原则（）
A. 全面覆盖
B. 突出重点
C. 统筹安排
D. 务求实效
E. 持续跟进
[多项选择]军队财务工作应当遵循（）原则。
A. 统一领导
B. 按级负责
C. 分工管理
D. 财务归口
[多项选择]证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定本公司的可疑交易标准，在办理具体业务过程中发现（）等方面存在异常情形，经有效分析识别认为涉嫌洗钱的，应当在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
[多项选择]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
A. 与境外金融机构建立代理行关系
B. 为外国政要开立账户
C. 客户支取现金20万元
D. 客户来自洗钱高风险国家或地区
[多项选择]节约用水工作应当遵循（）的原则。
A. 统筹规划与综合利用
B. 总量控制与定额管理
C. 全面推进与因地制宜
D. 超额加价与节约奖励
[单项选择]寿险契约保全工作应当遵循原则是（）
A. 客户满意最大化原则
B. 重合同，守信用原则
C. 主动、迅速、准确、合理
D. 实事求是原则
[单项选择]突发事件应急工作应当遵循的方针是（）
A. 调查、控制和医疗救治
B. 预防为主
C. 预防为主、常备不懈
D. 统一领导、统一指挥
E. 统一领导、分级负责
[判断题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
